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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Código:
1626055995-523
Empresa:
Confidencial
Información adicional
Cargo Requerido:
Oficial de cumplimiento SARLAFT (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo) y SAGRLAFT (sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo)
Empresa:
Confidencial
Salario:
A convenir
Tipo de Contrato:
Otro
Mínimo nivel de estudio:
Universitaria
Mínima experiencia requerida (meses):
6
Distribución:
Departamento(s)
Municipio(s)
CASANARE
YOPAL,
Fecha límite de envió de candidatos:
10 de Noviembre de 2026
Prestadores Asociados:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE - COMFACASANARE CALLE 27
Empleo susceptible a teletrabajo:
No
Descripción de la vacante
TRANSPORTES DE CARGA EXTREMO S.A.S se encuentra en la búsqueda de un profesional idóneo para liderar y asegurar la correcta gestión del riesgo y la transparencia en nuestras operaciones. Responsabilidades Principales - Garantizar la implementación, ejecución y mejora continua del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). - Elaborar y presentar los reportes regulatorios obligatorios ante la Superintendencia de Transporte y la UIAF (a través de la plataforma SIREL), cumpliendo estrictamente con los plazos legales. -Diseñar y actualizar la matriz de riesgos de la compañía, identificando factores de vulnerabilidad en la cadena de suministro, transportadores, clientes y proveedores. - Coordinar la debida diligencia (básica e intensiva) y la verificación en listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.) de los terceros vinculados a la operación de transporte. - Liderar planes de capacitación anuales en materia de prevención de LA/FT/FPADM y ética empresarial para todo el personal. - Formación: Profesional universitario en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines. - Educación Complementaria: Deseable especialización, diplomado o certificación vigente en Gestión de Riesgos, SARLAFT, SAGRILAFT o Cumplimiento Normativo. - Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia demostrable desempeñando roles de Oficial de Cumplimiento o Analista Senior de Cumplimiento, idealmente en empresas de transporte de carga, pasajeros o logística.
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