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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Código:
1626133417-109
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Cargo Requerido:
Oficial de cumplimiento SARLAFT (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo) y SAGRLAFT (sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo)
Empresa:
Cooperativa Multiactiva San Simón
Salario:
2 a 4 SMMLV
Tipo de Contrato:
Término Fijo
Mínimo nivel de estudio:
Universitaria
Mínima experiencia requerida (meses):
12
Distribución:
Departamento(s)
Municipio(s)
TOLIMA
IBAGUÉ,
Fecha límite de envió de candidatos:
10 de Julio de 2026
Prestadores Asociados:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL TOLIMA -COMFATOLIMA - CENTRO DE EMPLEO IBAGUÉ CALLE 69
Empleo susceptible a teletrabajo:
No
Descripción de la vacante
Importante empresa de la ciudad de Ibagué requiere para su equipo de trabajo OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para desarrollar las siguientes funciones: - Garantizar el diseño, implementación, auditoría y mejora continua del Sistema de Gestión de Cumplimiento de la organización. - Mitigar riesgos legales, éticos y financieros, asegurando la alineación con las normativas locales e internacionales de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). - Diseñar, actualizar y ejecutar las políticas internas del manual de cumplimiento normativo corporativo. - Monitorear y analizar las transacciones de la empresa para identificar de forma oportuna operaciones inusuales o sospechosas. - Realizar identificación, valoración y seguimiento de riesgos de cumplimiento y proponer controles mitigantes. - Elaborar y remitir los reportes obligatorios periódicos ante las entidades de control del Estado (por ejemplo, reportes ROS a la UIAF). - Presentar de manera periódica informes al Consejo de Administración. - Revisar y aprobar nuevos productos, servicios o proyectos desde la perspectiva de cumplimiento (due diligencie de lanzamiento). - Evaluar matrices de riesgo organizacional y proponer planes de contingencia eficaces ante hallazgos de vulnerabilidad. - Liderar capacitaciones periódicas dirigidas a todo el personal para fortalecer la cultura de cumplimiento ético. - Atender requerimientos y mantener una comunicación directa con entes reguladores, auditores externos y Junta Directiva. - Verificar el cumplimiento de los procedimientos de conocimiento de clientes, proveedores y asociados. - Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y recomendar ajustes operativos y de políticas. Nivel educativo: - Profesional en Derecho, Contaduría Pública o Administración de Empresas. Formación complementaria: - Especialización o diplomado vigente en Gestión del Riesgo SARLAFT. Dominio profundo de la normativa nacional vigente sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Experiencia: Mínimo entre 1 y 3 años desempeñándose como Oficial de Cumplimiento principal o suplente. Habilidades y conocimientos: - Manejo de modelos estadísticos de riesgo y software de monitoreo transaccional. - Excelentes competencias de comunicación asertiva y liderazgo. - Capacidad de análisis, toma de decisiones y gestión de riesgos. - Orientación al cumplimiento normativo y ética organizacional. Requisito adicional: Se requiere mínimo diez (10) días para entrenamiento teórico y práctico. Salario: $ 3.550.000 - $3.800.000 + Prestaciones de ley + Bonificaciones esporádicas Tipo de contrato: Término fijo a seis (6) meses. Horario de oficina: Lunes a viernes y sábado medio día.
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