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Profesional I Seguimiento de Operaciones - 4905
Código:
1626497470-1917
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Cargo Requerido:
Analista de datos
Empresa:
MAGNETO GLOBAL S.A.S
Salario:
2 a 4 SMMLV
Tipo de Contrato:
Término Indefinido
Mínimo nivel de estudio:
Universitaria
Mínima experiencia requerida (meses):
9
Distribución:
Departamento(s)
Municipio(s)
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTÁ, D.C.,
Fecha límite de envió de candidatos:
30 de Junio de 2026
Prestadores Asociados:
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- COLSUBSIDIO - CENTRO DE EMPLEO - SANTA FE
Empleo susceptible a teletrabajo:
No
Descripción de la vacante
En Banco Davivienda buscamos un(a) Profesional I Seguimiento de Operaciones, responsable de analizar, monitorear y gestionar señales de alerta asociadas a operaciones financieras, con el fin de identificar comportamientos normales, inusuales o sospechosos, contribuyendo a la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción. Este rol es clave para fortalecer los controles del banco, asegurar el cumplimiento regulatorio y proponer mejoras continuas a los modelos de monitoreo y alertamiento. Propósito del cargo Analizar y gestionar de manera oportuna las señales de alerta automáticas y especiales (transaccionales, tempranas, de prensa, requerimientos de entes de control, efectivo, funcionarios, anticorrupción, internacionales, Daviplata y otros), calificando los casos conforme a criterios objetivos y gestionando el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIAF cuando aplique, con el fin de mitigar el riesgo de materialización de eventos de LA/FT y corrupción. Principales responsabilidades Analizar, evaluar y calificar individualmente las señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo, aplicando los criterios objetivos definidos por el banco. Evaluar la suficiencia y coherencia de las respuestas recibidas, determinando si el caso se normaliza, se clasifica como sospechoso o requiere ampliación de información. Elaborar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y garantizar su cargue oportuno y correcto en el aplicativo definido por la UIAF. Identificar oportunidades de mejora en las señales de alerta, controles y procesos de monitoreo, a partir del análisis de los casos gestionados. Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos internos en materia de SARLAFT, anticorrupción y estándares regulatorios. Perfil que buscamos Formación Profesional: Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, Economía, Contaduría Pública, Administración de empresas con énfasis en finanzas o gestión de riesgo. Experiencia: Deseable experiencia específica en monitoreo transaccional. Antigüedad mínima de 9 meses en el rol actual- Formación deseable SARLAFT 4.0 Normativa UIAF Programas Anticorrupción FATCA / CRS Competencias técnicas y analíticas Análisis de información financiera y transaccional Pensamiento crítico y toma de decisiones basada en criterios objetivos Gestión de casos y control documental Atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo ¿Por qué unirte a este equipo? Harás parte de una organización sólida, innovadora y reconocida en el sector financiero. Tendrás oportunidades de aprendizaje continuo y desarrollo profesional en temas de riesgo y cumplimiento. Trabajarás en un entorno colaborativo, ético y comprometido con la transparencia y la confianza. Gestor de selección: Juan Pablo Montoya Id de la vacante: 4905
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